揭底跨国诈骗公司:创始人都出家了,钱还能回来吗?

一直有群友问印尼鹰视野,可以投资印尼的“外汇”普顿PTFX吗?这个公司存在吗,可信吗?而就在这几天,普顿PTFX大爆仓,账户都无法出钱,四十多万投资者的钱全没了。里面的套路和今年10月数百人去马来西亚和新加坡维权的BMI“投资公司”一样。

印尼鹰视野和群友的聊天截图



这两家公司都是设立在海外,却针对我国的诈骗公司,全国各地受骗者分别是数十万及数百万,金额上亿。因为在我国,网络的外汇交易是违法的,所以这种交易平台就设置在国外。印尼语不懂、或者英文一般,再加上有搜索的限制,造成国内的一些朋友根本无从了解真实情况。


   MBI虚拟币受害者在吉隆坡 图源:油管


印尼鹰视野在下文总结两家公司套路,并且分享可疑的投资公司名单,请大家提高警惕切勿受骗,不要成为韭菜被人割了,把辛辛苦苦的血汗钱让这些豺狼给吞了。

 

普顿PTFX



普顿(Pt.Pruton)公司的旗下品牌PTFXhttp://www.ptfxcapital.com)是做“外快跟单的平台“,收益率稳定又能达到月收益10-30%(读者自己算算年收益是不是令人“惊叹”)。拉新人进来后,他 赚 钱 了 还 有 佣 金奖励,每个购买者都可以成为PTFX的销售员。

PTFX 的虚虚实实 图源:PTFX网站


普顿PTFX在我国各地区都非法建立了非法“投资”小组,有“投资领导”带着人“赚钱”。网上有铺天盖地为PTFX宣传的资料,一旦有人说是骗人的,就被群起围攻。知乎上一篇吹普顿PTFX帮他轻松赚钱的文章写道“试错的成本并不高,而错过的成本却非常高”,然而有多少人真的去试了能不上钩,又全身而退的?到最后都是赔的倾家荡产,血本无归。


4个月前,投资者还信誓旦旦为普顿PTFX背书,表示“做过的都知道好,说不好的,骗人的,都是没做的。”,还有人说“不知道为什么网上铺天盖地的黑文”。

鹰视野12月23日截图知乎评论


 

昨天就有人表示“今天PT已经爆掉了,钱全没了”。那些给普顿PTFX背书的人能负责吗?

 

鹰视野12月23日截图知乎评论



 

 

普顿PTFX套路



 

PTFX邀请潜在投资人免费考察,包食宿机票,其中还特别选择一些有影响力的各城市大客户和“投资领导人”。很多人就抱着去免费旅游的心态,结果被周围的人一忽悠就上套了

 

一到雅加达机场,就会看到普顿PTFX的广告,考察的全程会让“警车”护送。普顿PTFX会带着考察团参观他们所谓的“监管集团”JFX。普顿PTFXJFXJakartaFuture Exchange确实有注册,而JFX是正规的期货交易所。可是请注意,它没有外汇的业务,也不负责监管PTFX的外汇

印尼鹰视野调查印尼文的JFX网站时和群友的对话


之后考察团参观他们的豪华办公室、荣誉奖章。

图源:PTFX的宣传网站和微信


为了增加可信度,他们甚至在印尼最大的私营银行BCA中亚银行,当着投资者的面展示现场入金、拉单子、外汇打单记录,还说,“拿着护照到银行可以把投资的钱取进来,公司倒闭了钱还在隔离账户里。”事实上这里面的黑操作一般人根本看不懂,投资者一看银行是正规的,还有记录,就觉得普顿PTFX也可信了。


图源:搜索引擎截图PTFX官网


 

考察的时候,所谓的普顿董事长“伊凡”也会全程陪同,现在PTFX爆了,他又赶紧澄清和他没什么关系。据PTFX的网站介绍,他们这个公司创始人是CEO亨德利(有的说叫恒达)、董事长(伊凡)以及PTFXCEO兼首席风控执行官Zen Alldredge

 

PTFX在各大直播平台也都有操盘手,直播操盘现场以及普顿公司的办公室,详细介绍普顿PTFX怎么帮你赚钱。台下总是有无数托儿及韭菜帮忙宣传着,有任何质疑的声音就会被谩骂淹没。各种考察的小视频也散布在各城市“投资领头人“的群里。

PTFX目前情况



普顿爆仓,早有前兆。连续几个月PTFX平台出金都很慢,“公司官方“解释了一大堆,意思是因为政策监管原因被定期调查中。


12月初还有人表示普顿没崩盘而且不会崩盘呢。

 

鹰视野12月23日截图知乎评论

1221号,普顿PTFX真的崩盘了,投资者的钱都拿不出来了。

鹰视野12月23日截图知乎评论


今天就有群友找到印尼鹰视野,想问普顿公司还在不在雅加达,并且告诉鹰视野有的来雅加达想找他们理论的朋友有安全的危险。印尼鹰视野建议请耐心等待警方的调查结果,不要冒失去自己找他们理论,等到警方结果后我们才能真正知道是谁能为这一切骗局负责。

 

具体的后面如何发展,可以请读者参考以下今年被揭发的马来西亚诈骗公司:MBI恩必爱公司的情况。

 

马来西亚MBI骗局



今年1017日,上百名我国受害人来到马来西亚吉隆坡,跪在中国驻马来西亚大使馆外面,在雨中哭诉维权。根据吉隆坡报道,300万人受骗,受骗金额高达3000亿美金,相当于马来西亚一年的GDP

图源:马拉西亚东方日报


根据马来西亚东方日报的报道,114日晚上7点,三名我国受害者拿着假炸弹和刀闯进MBI创始人张誉发儿子在马来西亚的豪宅,拿到抵着张誉发儿子的肚子说:“把我们的钱给还回来!”


张誉发儿子的豪宅,图源:马来西亚东方日报


事实上,在2017118日张誉发已经被马来西亚警方逮捕,之后在法庭被公诉,他的帐号也被冻结了。2018年他在法庭上认罪,被罚了2千万令吉(33百多万人民币),这个数目相对于他所诈骗的金额来说真是不值一提了。

图源:油管


他被保释后一时间音讯全无,直到今年20191211日,张誉发被泰国媒体发现在泰国的寺庙出家了!张誉发在泰国寺庙里短期修行。

图源:中国报


他是虔诚的佛教徒,经常捐赠寺庙,每一两年都去寺庙里短期出家一段时间,被骗的投资者都以为他是个佛教徒还经常做慈善就不会骗人,是个大善人。其实谁想得到他是不是去那边忏悔他犯下的罪行呢?一边诈骗一边做慈善,也真是一波神奇操作了。



MBI公司套路



MBI公司成立于2009年,总裁是马来西亚华人张誉发,总部在马来西亚吉隆坡,槟城有他们的别墅群、广场,在泰国还有个文化村。2014年左右张誉发就来中国诈骗了。

图源:马来西亚新闻,MBI的大楼


 MBI公司发行了虚拟币“易物币“,和PTFX一样,招新人加入就有奖金,每个投资者都是MBI的业务员,所有赚的钱都是非法平台上的数据,操控者想让数据涨或跌也就是几个指令就可以完成。MBIPTFX都是“低风险,高回报”的“高端投资”,这些平台投进去的是钱,吃的是人血!

 

为了赚钱,各地头目明知是骗人,还拼命拉人投资MBI。后来MBI被曝后,国内这些传销头目都纷纷因传销罪被判决。

图源:深圳刑事律师


 MBIPTFX使出了虚虚实实的手段让投资者信赖他们。香港艺人Li X勤站台PTFX外汇,吴宗宪站台MBI虚拟币。其他明星包括吴秀波、巫启贤、陈慧琳、侧田等,而这些明星只是完成广告业务,并不懂得MBI真正的勾当。

吴宗宪对MBI表示:从今天这一刻开始我就是你们家人 图源:油管


博取信任的大招:当时的马来西亚警察总署的署长是MBI顾问,马来西亚拿督是他们的主席,前首相纳吉的夫人罗斯玛也是MBI的一面大旗。MBI在槟城就有她的支持,罗斯玛在马来西亚臭名昭著,生活奢华挥霍成性。她甚至要求纳吉为她成立“FLOM”(FirstLady Of Malaysia马来西亚第一夫人)部门,让她光明正大调用大马政府款项。

马来西亚前第一夫人罗斯玛整形失败后,图源:大马最赞


很多投资者不了解罗斯玛的名声,也不了解马来西亚的情况,看到有当时的首相夫人支持,就以为MBI是马来西亚政府认可的,掉进MBI陷阱,被骗了巨款。去年,前“第一夫人”罗斯玛就因贪污等罪名被逮捕起诉了。


网络外汇交易违法



所有的网络外汇交易都是违法的,诈骗团伙在国内无法设立公司,就把公司设立在东南亚:菲律宾、印尼、马来西亚等。这也方便他们利用各种信息差蒙蔽国内投资者,投资者不了解国情考察后看到这些公司有大楼、还有名人站队,就交钱受骗了。

MBI的实例看来,尽管其创始人、传销头目被捕,但受害者的血汗钱就算集体去马来西亚、新加坡讨公道,也是要不回来的。最好的防受骗方法就是,看到稳赚不赔保证收益的投资,绝对不要信

印尼鹰视野分享PDF文档,马来西亚国家银行BNM的所有可疑公司名称及网站(最后更新时间2019年5月27日),希望大家警惕。


http://www.bnm.gov.my/documents/2019/FCA_20190527_EN.pdf




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