警方侦破以虚构抵押证件侵吞十四家银行贷款罪案SNP信贷融资五高层被捕另三股东被通缉

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国家警察经济犯罪和特别刑事调查科刑侦警察侦破一起欺诈侵吞14家银行达14兆盾的案件,并抓捕5名涉案嫌犯。

国家警察经济犯罪和特别刑事调查科副科长达尼尔Daniel Tahi Monang Silitonga 大警监周一在刑侦科办公厅对媒体说,欺诈和侵吞银行钱款的是作为信贷融资机构的SNP公司,其全名为Sunprima Nusantara Pembiayaan,亦即是Cipta Prima Mandiri (Columbia)的总公司。他们欺诈的对象是14间银行。

据警方消息说,嫌犯团伙以哥伦比亚消费者的虚构账户担保证件向银行申请价款借款。

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被警方抓捕的嫌犯是SNP公司总裁DS、业务经理AP、财政经理RA 、会计经理CDS和财政经理助理AS. 这5名嫌犯是警方于9月14日和20日分别在雅加达若干地点抓捕的。

这宗欺诈和侵吞银行钱款案是因为P银行于2018年8月向警方举报而被揭发侦破的。

据达尼尔大警监说,起初,SNP公司于2016年5月至2017年9月期间向P银行申请流动资金信贷和经常账户信贷额度贷款。总数是四千二百五十亿盾。上述借款是以哥伦比亚消费者融资清单作为抵押的。

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“被批准的信贷额度然后被该企业集团的股东用在业务方面。到了2018年5月,他们的贷款1千四百一十亿盾成了不良信用的坏账。

除了P银行之外,SNP有限公司也对其他14家银行申请同样的贷款,包括若干国营企业银行和私营银行,损失达1百四十亿盾。

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除了上述5名嫌犯,警方还在通缉其他涉案人员,包括作为该公司股东的LC、LD和SL。

在侦破这宗欺诈和侵吞银行钱款案件中,警方没收了与借款有关的抵押文件复印及向P银行申请贷款的合同复印件和SNP有限公司2016-2017年期间的”内部” 财务报表复印件。

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